Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL HOROVITZ

***.313.728-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MINIAN ISRAEL

19.313.637/0001-66

TIMAVO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

44.740.066/0001-93
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HOROVITZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL HOROVITZ
CPF
***.313.728-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ASSOCIACAO MINIAN ISRAEL

19.313.637/0001-66

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2023

Ver empresa

Razão social

TIMAVO DO BRASIL INDUSTRIA TEXTIL LTDA

44.740.066/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

HS MODAS LTDA

48.422.903/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

PHYTOPLENUS BIOATIVOS S.A

10.704.205/0001-01

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

01/06/2022

Ver empresa

Razão social

PLIE FRANCHISING SERVICOS DE FRANQUIA LTDA

42.037.154/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

HSPL COMERCIO E SERVICOS DE FRANQUIAS LTDA

17.812.647/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

COPAVANTE - COOPERATIVA AGRICOLA DE AVANCOS TECNOLOGICOS

07.957.051/0001-55

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE MALHAS FINAS HIGHSTIL LTDA

62.439.211/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2020

Ver empresa

Razão social

PLIE CONFECCOES LTDA.

12.270.694/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2020

Ver empresa

Razão social

PL MODA INTIMA LTDA

35.473.287/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Ver empresa

Razão social

INTERMALHA PARTICIPACOES LTDA.

43.115.369/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2018

Ver empresa

Razão social

HSTL CONFECCOES LTDA

27.206.033/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2017

Ver empresa

Razão social

SCREENZ BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

20.953.587/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Ver empresa

Razão social

RAMOT PARTICIPACOES LTDA

74.253.642/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.