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Pessoa

DANIEL HIGINO DE SOUSA FILHO

***.870.654-**

Empresas vinculadas

LACSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

55.299.878/0001-61

TRELLO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.412.430/0001-35

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL HIGINO DE SOUSA FILHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL HIGINO DE SOUSA FILHO
CPF: ***.870.654-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LACSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 55.299.878/0001-61Ativa	Sócio	27/05/2024	Ver empresa
TRELLO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 40.412.430/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	15/01/2021	Ver empresa
DANIEL HIGINO DE SOUSA FILHO 08887065454 31.890.392/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2018	Ver empresa

Razão social

LACSEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

55.299.878/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

TRELLO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

40.412.430/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2021

Razão social

DANIEL HIGINO DE SOUSA FILHO 08887065454

31.890.392/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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