Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI E CASTRO

***.581.966-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO FORMIGA LTDA

71.155.642/0001-08

MTG SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA

23.613.928/0001-47
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI E CASTRO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI E CASTRO
CPF
***.581.966-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PETROLEO FORMIGA LTDA

71.155.642/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2025

Ver empresa

Razão social

MTG SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA

23.613.928/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

CALVITIUM ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

28.556.844/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

FCP PARTICIPACOES LTDA

11.437.184/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

I-PARK ESTACIONAMENTOS INTELIGENTES SA

08.710.305/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/01/2024

Ver empresa

Razão social

RIOPARK ESTACIONAMENTOS E GARAGENS LTDA

47.432.950/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

EWS ESTACIONAMENTOS SALVADOR S.A.

18.938.147/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/04/2023

Ver empresa

Razão social

PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA

52.024.452/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

SAEPART SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

68.969.419/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Ver empresa

Razão social

WELLPARK - ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA.

86.783.768/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

Z.A. DIGITAL DE SAO PAULO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO S.A.

35.993.098/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2023

Ver empresa

Razão social

HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

01.808.151/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

ECOVAGAS CARREGADORES ELETRICOS LTDA

40.180.129/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

DANIEL HENRIQUE NOGUEIRA SORAGGI E CASTRO 05758196690

48.604.372/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2022

Ver empresa

Razão social

CAP PRODUCOES LTDA

05.620.280/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.