Pessoa
DANIEL HENRIQUE MARCHI
Empresas vinculadas
INFIBRA SA
ICASA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO SA
Pessoa investigada
DANIEL HENRIQUE MARCHI
Informações básicas
- Nome
- DANIEL HENRIQUE MARCHI
- CPF
- ***.300.268-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
INFIBRA SA 04.277.941/0001-28Ativa | Diretor | 01/08/2017 | Ver empresa |
ICASA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO SA 23.851.963/0001-02Ativa | Diretor | 16/12/2015 | Ver empresa |
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 08.813.440/0001-70Ativa | Administrador | 13/02/2013 | Ver empresa |
GERALDO MARCHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA 13.186.836/0001-74Ativa | Diretor | 27/01/2011 | Ver empresa |
GE-MARCHI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SOCIETARIAS LTDA 13.100.175/0001-12Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/2010 | Ver empresa |
MARISTELA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 11.858.836/0001-48Ativa | Sócio | 22/04/2010 | Ver empresa |
INFIBRA INDUSTRIAL LTDA 04.278.195/0001-97Baixada | Sócio | 06/02/2001 | Ver empresa |
CERAMICA MARISTELA LTDA 51.377.828/0001-02Baixada | Sócio sem Capital | 15/07/1999 | Ver empresa |
PERMATEX LIMITADA 51.377.844/0001-97Ativa | Sócio sem Capital | 08/03/1999 | Ver empresa |
INFIBRA LIMITADA 51.383.990/0001-25Baixada | Sócio | 05/03/1999 | Ver empresa |
MARISTELA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 46.121.679/0001-78Baixada | Sócio sem Capital | 01/07/1993 | Ver empresa |
Razão social
INFIBRA SA
04.277.941/0001-28
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/08/2017
Razão social
ICASA EMPREENDIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO SA
23.851.963/0001-02
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/12/2015
Razão social
PLUZIE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
08.813.440/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
13/02/2013
Razão social
GERALDO MARCHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA
13.186.836/0001-74
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
27/01/2011
Razão social
GE-MARCHI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SOCIETARIAS LTDA
13.100.175/0001-12
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2010
Razão social
MARISTELA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA
11.858.836/0001-48
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
22/04/2010
Razão social
INFIBRA INDUSTRIAL LTDA
04.278.195/0001-97
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/02/2001
Razão social
CERAMICA MARISTELA LTDA
51.377.828/0001-02
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/07/1999
Razão social
PERMATEX LIMITADA
51.377.844/0001-97
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/03/1999
Razão social
INFIBRA LIMITADA
51.383.990/0001-25
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/03/1999
Razão social
MARISTELA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
46.121.679/0001-78
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/07/1993
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.