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Pessoa

DANIEL HENRIQUE LEAO LIMA

***.622.956-**

Empresas vinculadas

AMORSAUDE SANTA LUZIA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

32.364.472/0001-10

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TRES CORACOES LTDA

51.372.617/0001-79
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HENRIQUE LEAO LIMA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL HENRIQUE LEAO LIMA
CPF
***.622.956-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AMORSAUDE SANTA LUZIA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

32.364.472/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS TRES CORACOES LTDA

51.372.617/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA SAO JOSE TRES CORACOES LTDA

50.580.065/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA N.S. DAS GRACAS LTDA

08.145.097/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS VARGINHA LTDA

09.687.414/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTOES DE TODOS CENTRO SUL DE PORTO ALEGRE RS LTDA,

29.228.963/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2021

Ver empresa

Razão social

CARTAO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA

10.360.653/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

CARTAO DESCONTO SANTA LUZIA LTDA

10.225.444/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2017

Ver empresa

Razão social

CARTAO DESCONTO ITABORAI RJ LTDA

13.074.785/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2013

Ver empresa

Razão social

LEAO DOS ENXOVAIS COMERCIO LTDA

13.930.396/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA DE TODOS LTDA

13.219.880/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2011

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DESCONTO CABO FRIO LTDA

11.594.212/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2010

Ver empresa

Razão social

CARTAO DESCONTO IBIRITE LTDA

09.620.226/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.