Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL HENRIQUE KOPS DOS SANTOS

***.379.380-**

Empresas vinculadas

FINAX GESTAO INTEGRADA LTDA

54.868.792/0001-40

ARKO PARTICIPACOES LTDA

57.176.392/0001-61

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HENRIQUE KOPS DOS SANTOS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL HENRIQUE KOPS DOS SANTOS
CPF: ***.379.380-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FINAX GESTAO INTEGRADA LTDA 54.868.792/0001-40Ativa	Administrador	24/09/2024	Ver empresa
ARKO PARTICIPACOES LTDA 57.176.392/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	05/09/2024	Ver empresa
RESTAURANTES SANTA CATARINA LTDA 52.646.377/0001-16Ativa	Sócio	24/10/2023	Ver empresa
ARKO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. 50.673.238/0001-56Ativa	Administrador	15/05/2023	Ver empresa
ECC EDUCACAO LTDA 49.623.491/0001-16Ativa	Administrador	16/02/2023	Ver empresa
SANTOS & KOPS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 44.449.925/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2021	Ver empresa
S3 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA 41.955.056/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
SANTOS E KOPS INVESTIMENTOS E SERVICOS DE MEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 37.338.056/0001-60Ativa	Administrador	05/06/2020	Ver empresa

Razão social

FINAX GESTAO INTEGRADA LTDA

54.868.792/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2024

Razão social

ARKO PARTICIPACOES LTDA

57.176.392/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2024

Razão social

RESTAURANTES SANTA CATARINA LTDA

52.646.377/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2023

Razão social

ARKO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

50.673.238/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2023

Razão social

ECC EDUCACAO LTDA

49.623.491/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/02/2023

Razão social

SANTOS & KOPS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

44.449.925/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2021

Razão social

S3 SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

41.955.056/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

SANTOS E KOPS INVESTIMENTOS E SERVICOS DE MEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

37.338.056/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/06/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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