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Pessoa

DANIEL HELOU RAHAL

***.627.578-**

Empresas vinculadas

LOGIC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

13.258.376/0001-42

BOMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

12.375.178/0001-04
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HELOU RAHAL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL HELOU RAHAL
CPF
***.627.578-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

LOGIC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

13.258.376/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

BOMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

12.375.178/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

NATUREZA EM SAUDE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA

40.857.132/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2023

Ver empresa

Razão social

APARECIDA DE GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

22.417.499/0001-70

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2022

Ver empresa

Razão social

TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.887.155/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

ALGARE AGROPECUARIA LTDA

23.563.909/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

ELO LOCACOES OBRAS E SERVICOS LTDA.

08.430.540/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.