Pessoa
DANIEL HELOU RAHAL
Empresas vinculadas
LOGIC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
BOMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
Pessoa investigada
DANIEL HELOU RAHAL
Informações básicas
- Nome
- DANIEL HELOU RAHAL
- CPF
- ***.627.578-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (7)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LOGIC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA 13.258.376/0001-42Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Ver empresa |
BOMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 12.375.178/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2024 | Ver empresa |
NATUREZA EM SAUDE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA 40.857.132/0001-59Ativa | Sócio sem Capital | 20/06/2023 | Ver empresa |
APARECIDA DE GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA 22.417.499/0001-70Ativa | Diretor | 08/12/2022 | Ver empresa |
TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 12.887.155/0001-70Ativa | Administrador | 15/07/2022 | Ver empresa |
ALGARE AGROPECUARIA LTDA 23.563.909/0001-53Ativa | Sócio sem Capital | 02/02/2022 | Ver empresa |
ELO LOCACOES OBRAS E SERVICOS LTDA. 08.430.540/0001-17Baixada | Sócio sem Capital | 21/10/2010 | Ver empresa |
Razão social
LOGIC SISTEMAS INTELIGENTES LTDA
13.258.376/0001-42
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Razão social
BOMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
12.375.178/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2024
Razão social
NATUREZA EM SAUDE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
40.857.132/0001-59
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2023
Razão social
APARECIDA DE GOIANIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
22.417.499/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
08/12/2022
Razão social
TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
12.887.155/0001-70
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/07/2022
Razão social
ALGARE AGROPECUARIA LTDA
23.563.909/0001-53
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/02/2022
Razão social
ELO LOCACOES OBRAS E SERVICOS LTDA.
08.430.540/0001-17
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/10/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.