Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL HELOU DA FONSECA

***.286.508-**

Empresas vinculadas

SMART X PARTICIPACOES LTDA

51.138.415/0001-67

SMART THINGS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

47.334.530/0001-30

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HELOU DA FONSECA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL HELOU DA FONSECA
CPF: ***.286.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART X PARTICIPACOES LTDA 51.138.415/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2023	Ver empresa
SMART THINGS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 47.334.530/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2022	Ver empresa
STONE REAL STATE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 42.290.864/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2021	Ver empresa
TOLL PARTICIPACOES S.A. 36.736.756/0001-40Ativa	Presidente	14/01/2021	Ver empresa
MOVE PARTICIPACOES LTDA 38.058.075/0001-04Ativa	Administrador	12/08/2020	Ver empresa
ECOBAN AMBIENTAL SA 09.191.247/0001-07Ativa	Diretor	06/10/2015	Ver empresa
LUMIAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 56.852.254/0001-92Ativa	Presidente	09/01/2013	Ver empresa
STONE PARTICIPACOES S.A. 12.482.536/0001-70Ativa	Presidente	26/08/2010	Ver empresa
ARACAGI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 52.086.683/0001-45Baixada	Diretor	07/06/2004	Ver empresa

Razão social

SMART X PARTICIPACOES LTDA

51.138.415/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2023

Razão social

SMART THINGS INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

47.334.530/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

STONE REAL STATE EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

42.290.864/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

TOLL PARTICIPACOES S.A.

36.736.756/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/01/2021

Razão social

MOVE PARTICIPACOES LTDA

38.058.075/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

ECOBAN AMBIENTAL SA

09.191.247/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2015

Razão social

LUMIAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

56.852.254/0001-92

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/01/2013

Razão social

STONE PARTICIPACOES S.A.

12.482.536/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/08/2010

Razão social

ARACAGI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

52.086.683/0001-45

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.