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Pessoa

DANIEL HALIM SAHB

***.751.077-**

Empresas vinculadas

DHS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.098.253/0001-52

UNIAO ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

26.290.083/0001-94
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HALIM SAHB

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL HALIM SAHB
CPF
***.751.077-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DHS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.098.253/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2021

Ver empresa

Razão social

UNIAO ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

26.290.083/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2020

Ver empresa

Razão social

CLUBBRINDES - COMERCIO DE ARTIGOS E ARTEFATOS PROMOCIONAIS LTDA

30.513.871/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

CLUBASSIST BRASIL - SAUDE, SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

11.164.465/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

BRAVO CONSULTORIA - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

30.810.615/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2018

Ver empresa

Razão social

HANGAR ADMINISTRACAO, CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

29.403.012/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2018

Ver empresa

Razão social

MOB - PRESTACAO DE SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.397.802/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

VICTORIA SOLUTYONS CORRETORA DE SEGUROS LTDA

20.393.317/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.