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Pessoa

DANIEL HADDAD GIFFONI

***.138.836-**

Empresas vinculadas

ARCADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.457.699/0001-01

FRADE PARTICIPACOES LTDA

47.951.549/0001-25
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL HADDAD GIFFONI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL HADDAD GIFFONI
CPF
***.138.836-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

ARCADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.457.699/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2024

Ver empresa

Razão social

FRADE PARTICIPACOES LTDA

47.951.549/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Ver empresa

Razão social

JPL PARTICIPACOES LTDA

32.487.503/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2019

Ver empresa

Razão social

FOCO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.421.912/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2019

Ver empresa

Razão social

GIOVE COMERCIO E INDUSTRIA DE SEMI JOIAS LTDA.

24.195.365/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/02/2016

Ver empresa

Razão social

PGP ARMAZENAMENTO E LOGISTICA LTDA

19.013.525/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2013

Ver empresa

Razão social

INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA

01.503.078/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

SGP INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

12.586.306/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

SPGN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.350.081/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2010

Ver empresa

Razão social

GAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.913.426/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2010

Ver empresa

Razão social

EUROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

02.769.002/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2003

Ver empresa

Razão social

SERENIDADE LTDA

02.666.922/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2001

Ver empresa

Razão social

BQZ - INTERNATIONAL COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO,EXPORTACAO LTDA

03.229.698/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1999

Ver empresa

Razão social

HOBEN DO BRASIL LTDA

03.229.704/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/1999

Ver empresa

Razão social

HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

66.437.831/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/1996

Ver empresa

Razão social

BELOQUARTZ PARTICIPACOES LTDA

19.872.126/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1995

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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