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Pessoa

DANIEL GUTNIK

***.151.727-**

Empresas vinculadas

BIJOU BABY BIJUTERIAS LTDA

31.550.911/0001-16

DAXEL COMERCIO DE BIJUTERIAS E FOLHEADOS LTDA

03.756.300/0001-93

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GUTNIK

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GUTNIK
CPF: ***.151.727-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIJOU BABY BIJUTERIAS LTDA 31.550.911/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2018	Ver empresa
DAXEL COMERCIO DE BIJUTERIAS E FOLHEADOS LTDA 03.756.300/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2018	Ver empresa
BIJOU STICK MODAS 02.862.992/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2018	Ver empresa
AZUL GLOBAL TECNOLOGIA LTDA 02.864.257/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2009	Ver empresa

Razão social

BIJOU BABY BIJUTERIAS LTDA

31.550.911/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

DAXEL COMERCIO DE BIJUTERIAS E FOLHEADOS LTDA

03.756.300/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

BIJOU STICK MODAS

02.862.992/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

AZUL GLOBAL TECNOLOGIA LTDA

02.864.257/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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