Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL GURGEL MENDONCA

***.023.985-**

Empresas vinculadas

M.D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.063.276/0001-07

MOTO 1 COMERCIO DE MOTOS EIRELI

17.763.461/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GURGEL MENDONCA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GURGEL MENDONCA
CPF: ***.023.985-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.063.276/0001-07Baixada	Sócio	16/02/2016	Ver empresa
MOTO 1 COMERCIO DE MOTOS EIRELI 17.763.461/0001-19Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/03/2013	Ver empresa
C. CONCEITO PARTICIPACOES LTDA 08.905.488/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	26/12/2007	Ver empresa
LIFESTYLE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 08.322.219/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2007	Ver empresa
ITAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.057.511/0001-38Baixada	Sócio	23/11/1998	Ver empresa
PATRIMONIAL RIBEIROPOLIS LTDA 02.013.721/0001-61Baixada	Sócio	18/11/1997	Ver empresa

Razão social

M.D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.063.276/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2016

Razão social

MOTO 1 COMERCIO DE MOTOS EIRELI

17.763.461/0001-19

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/03/2013

Razão social

C. CONCEITO PARTICIPACOES LTDA

08.905.488/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2007

Razão social

LIFESTYLE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

08.322.219/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2007

Razão social

ITAPUA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.057.511/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1998

Razão social

PATRIMONIAL RIBEIROPOLIS LTDA

02.013.721/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.