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Pessoa

DANIEL GUILHERME DE LENA

***.802.318-**

Empresas vinculadas

SOAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SOROCABA LTDA

06.988.304/0001-95

TABATINGA URBANISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

10.378.505/0001-48
+ 36 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GUILHERME DE LENA

38 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL GUILHERME DE LENA
CPF
***.802.318-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (38)

Razão social

SOAVE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS SOROCABA LTDA

06.988.304/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/10/2024

Ver empresa

Razão social

TABATINGA URBANISMO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

10.378.505/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2024

Ver empresa

Razão social

GOLDEN PARK PIEDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

52.588.350/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2023

Ver empresa

Razão social

TABATINGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

00.648.134/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

45.043.641/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2021

Ver empresa

Razão social

RINOCERONTE BRANCO EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA.

31.777.921/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2021

Ver empresa

Razão social

M2 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

38.615.544/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - III

41.536.030/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - II

38.714.640/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2020

Ver empresa

Razão social

VALE VERDE TIETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E. LTDA

37.682.328/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2020

Ver empresa

Razão social

ELIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.-SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - III

36.624.876/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2019

Ver empresa

Razão social

GREEN VALLEY PORTO FELIZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E. LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

35.748.636/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2019

Ver empresa

Razão social

TRES MARIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOROCABA LTDA

34.834.565/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2019

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIA DE IMOVEIS ANCORA LTDA

51.242.550/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

ELIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - I

34.037.043/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

ELIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.997.350/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2019

Ver empresa

Razão social

PANTOJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.P.E. LTDA

33.246.904/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2019

Ver empresa

Razão social

ELIMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - SCP

34.534.805/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2019

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - III

31.423.595/0001-11

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - IV

31.519.209/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2018

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

30.569.985/0001-31

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2018

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO PROJETO RESIDENCIAL MEYER II - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

29.908.791/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2017

Ver empresa

Razão social

DSR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.462.554/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2017

Ver empresa

Razão social

MMRN CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA.

11.156.815/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2017

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - SCP

28.149.023/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/10/2016

Ver empresa

Razão social

BORSARI AGROFLORESTAL LTDA

26.258.316/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2016

Ver empresa

Razão social

MID PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.359.775/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/07/2016

Ver empresa

Razão social

NEOSOLO ENGENHARIA LTDA

22.401.290/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2015

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO PROJETO PORTO FELIZ I - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

23.628.818/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

13/04/2015

Ver empresa

Razão social

PRIME URBANISMO PROJETO TIETE II - SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

23.768.915/0001-47

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Razão social

ALPES DE CAMPO LIMPO PAULISTA S.P.E. LTDA

21.528.743/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2014

Ver empresa

Razão social

LENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.249.934/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Ver empresa

Razão social

BORSARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.507.765/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2014

Ver empresa

Razão social

DGL URBANISMO LTDA

06.150.491/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

S.R.D. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.059.264/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2002

Ver empresa

Razão social

ANCORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.518.918/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2001

Ver empresa

Razão social

TERRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.378.366/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2001

Ver empresa

Razão social

OMEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.344.963/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1998

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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