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Pessoa

DANIEL GRECCHI SANTANA

***.580.238-**

Empresas vinculadas

GR FRETE EXPRESSO TRANSPORTE E COURIER LTDA

58.979.454/0001-36

D.G. SANTANA TRANSPORTES E COURIER LTDA

44.904.013/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GRECCHI SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GRECCHI SANTANA
CPF: ***.580.238-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GR FRETE EXPRESSO TRANSPORTE E COURIER LTDA 58.979.454/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2025	Ver empresa
D.G. SANTANA TRANSPORTES E COURIER LTDA 44.904.013/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2022	Ver empresa
GR SERVICE DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA 13.121.788/0001-36Baixada	Sócio	27/12/2010	Ver empresa
GR SERVICE TRANSPORTES LTDA 10.385.950/0001-35Inapta	Sócio	19/09/2008	Ver empresa
GR FRETE SS LTDA 07.436.123/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2005	Ver empresa

Razão social

GR FRETE EXPRESSO TRANSPORTE E COURIER LTDA

58.979.454/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2025

Razão social

D.G. SANTANA TRANSPORTES E COURIER LTDA

44.904.013/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2022

Razão social

GR SERVICE DE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

13.121.788/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/2010

Razão social

GR SERVICE TRANSPORTES LTDA

10.385.950/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2008

Razão social

GR FRETE SS LTDA

07.436.123/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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