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Pessoa

DANIEL GRASSI MELLO

***.457.481-**

Empresas vinculadas

IGM ASSETS PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

47.681.307/0001-69

AGF CONSTRUCOES LTDA

41.912.677/0001-83
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GRASSI MELLO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL GRASSI MELLO
CPF
***.457.481-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

IGM ASSETS PARTICIPACOES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

47.681.307/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

AGF CONSTRUCOES LTDA

41.912.677/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP 6

41.255.107/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

01/01/2019

Ver empresa

Razão social

PM CONSTRUCOES, REFORMAS E PINTURA PREDIAL LTDA

31.330.476/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2018

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP II

31.044.198/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP I

31.044.229/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2017

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP IV

31.593.603/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2016

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP III

31.593.608/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP V

31.593.611/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

QI 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.412.520/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2013

Ver empresa

Razão social

CPE-CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

24.921.603/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2012

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL VARANDAS DO PARQUE LTDA

14.141.005/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SCP VI

31.609.562/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/05/2011

Ver empresa

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.331.961/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2009

Ver empresa

Razão social

BM ENGENHARIA LTDA

08.415.003/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.