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Pessoa

DANIEL GOUVEIA FILHO

***.163.698-**

Empresas vinculadas

DKG TUBOS LAMINADOS E PLASTICOS LTDA

49.946.061/0001-35

SG PACK COMERCIO E INDUSTRIA PLASTICAS LTDA

48.743.185/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GOUVEIA FILHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL GOUVEIA FILHO
CPF
***.163.698-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DKG TUBOS LAMINADOS E PLASTICOS LTDA

49.946.061/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

SG PACK COMERCIO E INDUSTRIA PLASTICAS LTDA

48.743.185/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

D'BEAUTY COSMETIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

41.594.985/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2021

Ver empresa

Razão social

TUBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

11.791.551/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Ver empresa

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Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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