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Pessoa

DANIEL GONCALVES FERREIRA BORGES

***.746.677-**

Empresas vinculadas

MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

27.150.257/0001-86

QUIMICA 5 ESTRELAS LTDA

28.396.018/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GONCALVES FERREIRA BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GONCALVES FERREIRA BORGES
CPF: ***.746.677-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 27.150.257/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2025	Ver empresa
QUIMICA 5 ESTRELAS LTDA 28.396.018/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2022	Ver empresa
BRASIL FORTE AGRO TRADING LTDA 10.556.692/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	22/02/2022	Ver empresa
BRASKIM QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42.949.561/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2021	Ver empresa
ATTO FERTILIZANTES LTDA 35.094.301/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	21/07/2021	Ver empresa
RIO NOUR WAY TRADING LTDA 34.069.458/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2019	Ver empresa

Razão social

MPA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

27.150.257/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Razão social

QUIMICA 5 ESTRELAS LTDA

28.396.018/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Razão social

BRASIL FORTE AGRO TRADING LTDA

10.556.692/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2022

Razão social

BRASKIM QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

42.949.561/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2021

Razão social

ATTO FERTILIZANTES LTDA

35.094.301/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2021

Razão social

RIO NOUR WAY TRADING LTDA

34.069.458/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.