Pessoa
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA
Empresas vinculadas
TOCANTINS INVESTIMENTOS LTDA
CRISTALINA COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA
Pessoa investigada
DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA
- CPF
- ***.217.971-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (6)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TOCANTINS INVESTIMENTOS LTDA 53.072.719/0001-02Ativa | Sócio sem Capital | 01/12/2023 | Ver empresa |
CRISTALINA COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA 49.618.780/0001-27Ativa | Sócio sem Capital | 15/02/2023 | Ver empresa |
TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 49.409.405/0001-77Ativa | Sócio sem Capital | 31/01/2023 | Ver empresa |
AUTO POSTO DO VALE LTDA 37.052.205/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 09/12/2020 | Ver empresa |
TOCANTINS MOTOCICLETAS COMERCIAL LTDA 28.155.004/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 11/07/2017 | Ver empresa |
FD COMERCIAL LTDA 24.362.765/0001-30Ativa | Sócio sem Capital | 10/03/2016 | Ver empresa |
Razão social
TOCANTINS INVESTIMENTOS LTDA
53.072.719/0001-02
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2023
Razão social
CRISTALINA COMERCIO DE ALIMENTICIOS LTDA
49.618.780/0001-27
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
15/02/2023
Razão social
TOCANTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
49.409.405/0001-77
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/01/2023
Razão social
AUTO POSTO DO VALE LTDA
37.052.205/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/12/2020
Razão social
TOCANTINS MOTOCICLETAS COMERCIAL LTDA
28.155.004/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/07/2017
Razão social
FD COMERCIAL LTDA
24.362.765/0001-30
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/03/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.