Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL GOMES SAMPAIO

***.087.901-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA JURIDICA AOS CIDADAOS E CONSUMIDORES DO BRASIL

21.659.328/0001-94

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCURSOS LOTERICOS, SORTEIOS E ASSEMELHADOS - ABRACOS

36.186.573/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GOMES SAMPAIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GOMES SAMPAIO
CPF: ***.087.901-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA JURIDICA AOS CIDADAOS E CONSUMIDORES DO BRASIL 21.659.328/0001-94Ativa	Presidente	28/10/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCURSOS LOTERICOS, SORTEIOS E ASSEMELHADOS - ABRACOS 36.186.573/0001-07Inapta	Presidente	20/01/2020	Ver empresa
DANIEL SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.071.305/0001-88Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/08/2016	Ver empresa
DJR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA 18.090.016/0001-06Baixada	Sócio	26/05/2014	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA JURIDICA AOS CIDADAOS E CONSUMIDORES DO BRASIL

21.659.328/0001-94

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/10/2024

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CONCURSOS LOTERICOS, SORTEIOS E ASSEMELHADOS - ABRACOS

36.186.573/0001-07

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

DANIEL SAMPAIO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.071.305/0001-88

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/08/2016

Razão social

DJR ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA

18.090.016/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.