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Pessoa

DANIEL GOMES MONTEIRO DE MORAES

***.197.834-**

Empresas vinculadas

URBAN NOVA YORK INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

60.951.595/0001-92

MMC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

35.808.115/0001-91
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GOMES MONTEIRO DE MORAES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL GOMES MONTEIRO DE MORAES
CPF
***.197.834-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

URBAN NOVA YORK INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

60.951.595/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/05/2025

Ver empresa

Razão social

MMC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

35.808.115/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA ELETRICA, FOTO VOLTAICA E DE OUTRAS FONTES

53.515.611/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

GHTD ENERGIA SOLAR S.A.

39.546.011/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

MM LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

17.776.490/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2023

Ver empresa

Razão social

DMM ENERGIA LTDA

40.354.496/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

SETTA LOCACAO DE GERADOR FOTOVOLTAICO LTDA

37.443.913/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

MM LOTUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SCP

39.474.079/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2020

Ver empresa

Razão social

LOTUS CONSULTORIA LTDA.

08.929.761/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2010

Ver empresa

Razão social

SHINERAY PRIME MOTOS LTDA

10.400.833/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2008

Ver empresa

Razão social

APR - PARTICIPACOES SA

02.965.548/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/10/2003

Ver empresa

Razão social

D.M. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

02.715.685/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1998

Ver empresa

Razão social

CRISTAL COMERCIO DE ACUCAR LTDA

00.682.837/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.