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Pessoa

DANIEL GOLDMAN

***.253.648-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL DI FIORI INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

23.732.820/0001-73

HG3 VIDA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

10.793.293/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GOLDMAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GOLDMAN
CPF: ***.253.648-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL DI FIORI INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA 23.732.820/0001-73Ativa	Administrador	25/11/2015	Ver empresa
HG3 VIDA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA 10.793.293/0001-65Baixada	Administrador	29/09/2009	Ver empresa
AURUM ACESSORIOS PARA MOTOCICLISMO LTDA 06.943.655/0001-80Baixada	Sócio	14/07/2004	Ver empresa
IS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 53.173.860/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2004	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL DI FIORI INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

23.732.820/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2015

Razão social

HG3 VIDA INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA

10.793.293/0001-65

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2009

Razão social

AURUM ACESSORIOS PARA MOTOCICLISMO LTDA

06.943.655/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2004

Razão social

IS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

53.173.860/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.