Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL GERMANO DE ALMEIDA BALBINO

***.356.723-**

Empresas vinculadas

DANIEL COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCEARIA LTDA

32.537.650/0001-67

GIANETTI & BALBINO COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS LTDA

04.593.278/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL GERMANO DE ALMEIDA BALBINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GERMANO DE ALMEIDA BALBINO
CPF: ***.356.723-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DANIEL COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCEARIA LTDA 32.537.650/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2019	Ver empresa
GIANETTI & BALBINO COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS LTDA 04.593.278/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	17/06/2003	Ver empresa
W C COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS LTDA 05.498.564/0001-10Baixada	Sócio	03/02/2003	Ver empresa

Razão social

DANIEL COMERCIO DE ARTIGOS DE MERCEARIA LTDA

32.537.650/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2019

Razão social

GIANETTI & BALBINO COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS LTDA

04.593.278/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2003

Razão social

W C COMERCIO DE PECAS DE VEICULOS LTDA

05.498.564/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.