Pessoa
DANIEL GERBASI SARDINHA
Empresas vinculadas
6XPHERE WORLD BUSINESS LTDA
M&T COMPANY COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
DANIEL GERBASI SARDINHA
Informações básicas
- Nome
- DANIEL GERBASI SARDINHA
- CPF
- ***.773.387-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
6XPHERE WORLD BUSINESS LTDA 53.610.544/0001-31Ativa | Sócio | 23/01/2024 | Ver empresa |
M&T COMPANY COMERCIO LTDA 36.089.531/0001-40Ativa | Sócio sem Capital | 10/08/2023 | Ver empresa |
AGROPECUARIA AGUA BRANCA LTDA 64.286.438/0001-60Ativa | Administrador | 01/08/2023 | Ver empresa |
RIO SUPPLY LTDA 39.532.235/0001-60Ativa | Sócio sem Capital | 31/07/2023 | Ver empresa |
SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 13.250.155/0001-28Ativa | Sócio sem Capital | 06/10/2010 | Ver empresa |
Razão social
6XPHERE WORLD BUSINESS LTDA
53.610.544/0001-31
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/01/2024
Razão social
M&T COMPANY COMERCIO LTDA
36.089.531/0001-40
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/08/2023
Razão social
AGROPECUARIA AGUA BRANCA LTDA
64.286.438/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/08/2023
Razão social
RIO SUPPLY LTDA
39.532.235/0001-60
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2023
Razão social
SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
13.250.155/0001-28
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/10/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.