Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL GATSCHNIGG CARDOSO

***.099.418-**

Empresas vinculadas

FPG LATAM CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA

20.957.017/0001-49

SIRIUS I PARTICIPACOES LTDA.

33.863.843/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GATSCHNIGG CARDOSO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GATSCHNIGG CARDOSO
CPF: ***.099.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FPG LATAM CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA 20.957.017/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2023	Ver empresa
SIRIUS I PARTICIPACOES LTDA. 33.863.843/0001-70Baixada	Administrador	23/08/2019	Ver empresa
DCIP SERVICOS FINANCEIROS LTDA 27.934.958/0001-06Ativa	Administrador	18/04/2017	Ver empresa
CARDOSO E TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS 23.006.003/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2015	Ver empresa
JUSPARTNERS PARTICIPACAO LTDA. 17.930.297/0001-97Ativa	Sócio	06/03/2013	Ver empresa
JUS FINANCE PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA DE PORTOS LTDA 13.189.533/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2011	Ver empresa
JUS FINANCE PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA LTDA 13.189.534/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2011	Ver empresa

Razão social

FPG LATAM CONSULTORIA FISCAL E FINANCEIRA LTDA

20.957.017/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2023

Razão social

SIRIUS I PARTICIPACOES LTDA.

33.863.843/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2019

Razão social

DCIP SERVICOS FINANCEIROS LTDA

27.934.958/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

CARDOSO E TAVARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS

23.006.003/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2015

Razão social

JUSPARTNERS PARTICIPACAO LTDA.

17.930.297/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2013

Razão social

JUS FINANCE PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA DE PORTOS LTDA

13.189.533/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Razão social

JUS FINANCE PARTICIPACOES EM INFRAESTRUTURA LTDA

13.189.534/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.