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Pessoa

DANIEL GARCIA DE VASCONCELLOS SILVA

***.408.071-**

Empresas vinculadas

DAHETHA, CAFETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

43.001.979/0001-25

CPSL EXPERIENCE CONSULTORIA EM MARKETING LTDA

37.657.586/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GARCIA DE VASCONCELLOS SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GARCIA DE VASCONCELLOS SILVA
CPF: ***.408.071-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DAHETHA, CAFETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA 43.001.979/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	05/08/2021	Ver empresa
CPSL EXPERIENCE CONSULTORIA EM MARKETING LTDA 37.657.586/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2020	Ver empresa
DANIEL GARCIA DE VASCONCELLOS SILVA 99240807187 29.740.093/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	21/02/2018	Ver empresa
NB COMERCIO DE SUPLEMENTOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA 22.433.474/0001-60Baixada	Sócio	16/04/2015	Ver empresa
DANIEL GARCIA PROMOCAO E EVENTOS EIRELI 17.819.328/0001-37Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/02/2013	Ver empresa

Razão social

DAHETHA, CAFETERIA, LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA

43.001.979/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2021

Razão social

CPSL EXPERIENCE CONSULTORIA EM MARKETING LTDA

37.657.586/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2020

Razão social

DANIEL GARCIA DE VASCONCELLOS SILVA 99240807187

29.740.093/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2018

Razão social

NB COMERCIO DE SUPLEMENTOS E PRODUTOS NATURAIS LTDA

22.433.474/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2015

Razão social

DANIEL GARCIA PROMOCAO E EVENTOS EIRELI

17.819.328/0001-37

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/02/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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