Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL GABRILLI DE GODOY

***.548.438-**

Empresas vinculadas

MONDBLU FX CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

45.569.337/0001-52

OM4 PARTICIPACOES S.A.

42.292.087/0001-68

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL GABRILLI DE GODOY

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL GABRILLI DE GODOY
CPF: ***.548.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONDBLU FX CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 45.569.337/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
OM4 PARTICIPACOES S.A. 42.292.087/0001-68Ativa	Diretor	11/06/2021	Ver empresa
ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 36.549.257/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2020	Ver empresa
ORIZZO PARTICIPACOES LTDA. 06.094.422/0001-50Ativa	Sócio	25/08/2015	Ver empresa
EUROPEAN STUDENT SERVICOS DO BRASIL LTDA 06.057.892/0001-43Ativa	Administrador	11/08/2010	Ver empresa
VIANNA & GABRILLI ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.701.864/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2005	Ver empresa

Razão social

MONDBLU FX CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

45.569.337/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

OM4 PARTICIPACOES S.A.

42.292.087/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2021

Razão social

ORIZZO, MARQUES, GABRILLI E COLTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

36.549.257/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

ORIZZO PARTICIPACOES LTDA.

06.094.422/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2015

Razão social

EUROPEAN STUDENT SERVICOS DO BRASIL LTDA

06.057.892/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2010

Razão social

VIANNA & GABRILLI ADVOGADOS ASSOCIADOS

07.701.864/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.