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Pessoa

DANIEL FREDERICO PANICO

***.355.588-**

Empresas vinculadas

REAG ORBIZ PARTICIPACOES LTDA

58.369.057/0001-42

ORBIZ-REAG CAPITAL LTDA.

58.484.159/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FREDERICO PANICO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FREDERICO PANICO
CPF: ***.355.588-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REAG ORBIZ PARTICIPACOES LTDA 58.369.057/0001-42Ativa	Sócio	31/03/2025	Ver empresa
ORBIZ-REAG CAPITAL LTDA. 58.484.159/0001-09Ativa	Diretor	17/12/2024	Ver empresa
ORBICRED LTDA 50.382.111/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2023	Ver empresa
ORBIZ CAPITAL LTDA 19.824.601/0001-47Ativa	Sócio	24/03/2015	Ver empresa
D.F.P. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 13.323.070/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	24/02/2011	Ver empresa

Razão social

REAG ORBIZ PARTICIPACOES LTDA

58.369.057/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

ORBIZ-REAG CAPITAL LTDA.

58.484.159/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

ORBICRED LTDA

50.382.111/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

ORBIZ CAPITAL LTDA

19.824.601/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2015

Razão social

D.F.P. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

13.323.070/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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