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Pessoa

DANIEL FREDERICO AGOSTINHO

***.809.538-**

Empresas vinculadas

CONDOMINIO CLUBE CALIFORNIA SPE LTDA

61.135.462/0001-00

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LOTEAMENTO ALVORADA 2 SPE LTDA.

23.257.403/0001-16
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FREDERICO AGOSTINHO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL FREDERICO AGOSTINHO
CPF
***.809.538-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

CONDOMINIO CLUBE CALIFORNIA SPE LTDA

61.135.462/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2025

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LOTEAMENTO ALVORADA 2 SPE LTDA.

23.257.403/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS TOKIO SPE LTDA

45.830.735/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

DABI GESTAO DE ATIVOS LTDA

41.849.758/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

ALDEIA DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.266.885/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO TURIM SPE LTDA

30.035.623/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Ver empresa

Razão social

AGUA BRANCA BOITUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.518.190/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO MONCOES LTDA

28.639.745/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LOTEAMENTO ALVORADA 1 SPE LTDA

24.188.727/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2016

Ver empresa

Razão social

DABI PROPAGANDAS LTDA

22.962.596/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

B6 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

11.720.292/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.