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Pessoa

DANIEL FRECHIANI MOULIN

***.985.737-**

Empresas vinculadas

MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA

04.526.252/0001-00

AMP LTDA

56.428.002/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FRECHIANI MOULIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FRECHIANI MOULIN
CPF: ***.985.737-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA 04.526.252/0001-00Ativa	Sócio	26/12/2024	Ver empresa
AMP LTDA 56.428.002/0001-30Ativa	Sócio	17/10/2024	Ver empresa
MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 27.330.885/0001-43Ativa	Sócio	12/12/2022	Ver empresa
MD SERVICOS MEDICOS LTDA 31.997.162/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2018	Ver empresa

Razão social

MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA

04.526.252/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

AMP LTDA

56.428.002/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA

27.330.885/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2022

Razão social

MD SERVICOS MEDICOS LTDA

31.997.162/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.