Pessoa
DANIEL FRECHIANI MOULIN
Empresas vinculadas
MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
AMP LTDA
Pessoa investigada
DANIEL FRECHIANI MOULIN
Informações básicas
- Nome
- DANIEL FRECHIANI MOULIN
- CPF
- ***.985.737-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA 04.526.252/0001-00Ativa | Sócio | 26/12/2024 | Ver empresa |
AMP LTDA 56.428.002/0001-30Ativa | Sócio | 17/10/2024 | Ver empresa |
MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA 27.330.885/0001-43Ativa | Sócio | 12/12/2022 | Ver empresa |
MD SERVICOS MEDICOS LTDA 31.997.162/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 12/11/2018 | Ver empresa |
Razão social
MILLENIUM CENTRO DE MEDICINA E CIRURGIA LTDA
04.526.252/0001-00
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/12/2024
Razão social
MATERNIDADE SANTA PAULA LTDA
27.330.885/0001-43
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/12/2022
Razão social
MD SERVICOS MEDICOS LTDA
31.997.162/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.