Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FRASCHETTI

***.331.628-**

Empresas vinculadas

JUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

08.661.177/0001-40

JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

49.861.982/0001-03

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FRASCHETTI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FRASCHETTI
CPF: ***.331.628-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 08.661.177/0001-40Ativa	Administrador	19/07/2024	Ver empresa
JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA 49.861.982/0001-03Ativa	Administrador	24/05/2024	Ver empresa
DF CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA 46.991.499/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2022	Ver empresa
ALTOS DO JAHU IMOVEIS SPE LTDA 31.713.276/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2018	Ver empresa
EMPRESA IMOBILIARIA JAUENSE LTDA 51.497.287/0001-48Ativa	Sócio	18/12/2013	Ver empresa
IBIVIAS ENGENHARIA E OBRAS LTDA 11.465.985/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2009	Ver empresa
PARQUE DAS FLORES EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.313.008/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa

Razão social

JUA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

08.661.177/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Razão social

JAUPAVI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA

49.861.982/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

DF CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA

46.991.499/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Razão social

ALTOS DO JAHU IMOVEIS SPE LTDA

31.713.276/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2018

Razão social

EMPRESA IMOBILIARIA JAUENSE LTDA

51.497.287/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2013

Razão social

IBIVIAS ENGENHARIA E OBRAS LTDA

11.465.985/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2009

Razão social

PARQUE DAS FLORES EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.313.008/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.