Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FRANCISCO FARIAS

***.591.591-**

Empresas vinculadas

LEIDE MAIS CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

46.415.096/0001-50

ONIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

38.241.427/0001-54

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FRANCISCO FARIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FRANCISCO FARIAS
CPF: ***.591.591-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LEIDE MAIS CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA 46.415.096/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2024	Ver empresa
ONIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 38.241.427/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
DF COMBUSTIVEIS LTDA 03.681.365/0001-17Suspensa	Sócio sem Capital	25/01/2024	Ver empresa
DF COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA 24.283.214/0001-80Suspensa	Sócio sem Capital	18/01/2024	Ver empresa
CLUBE CAMPESTRE RECANTO MILICIANO VALE DO SAO LOURENCO 04.993.149/0001-70Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

LEIDE MAIS CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA

46.415.096/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2024

Razão social

ONIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

38.241.427/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

DF COMBUSTIVEIS LTDA

03.681.365/0001-17

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2024

Razão social

DF COMERCIO DE LUBRIFICANTE LTDA

24.283.214/0001-80

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2024

Razão social

CLUBE CAMPESTRE RECANTO MILICIANO VALE DO SAO LOURENCO

04.993.149/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.