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Pessoa

DANIEL FORMIGHIERI NARDI

***.729.689-**

Empresas vinculadas

FORMIGHIERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA

49.402.347/0001-50

WOODNAILS LTDA

28.676.477/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL FORMIGHIERI NARDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FORMIGHIERI NARDI
CPF: ***.729.689-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FORMIGHIERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA 49.402.347/0001-50Ativa	Sócio	27/05/2024	Ver empresa
WOODNAILS LTDA 28.676.477/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
ML MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA 13.428.397/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2012	Ver empresa

Razão social

FORMIGHIERI GESTAO EMPRESARIAL LTDA

49.402.347/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2024

Razão social

WOODNAILS LTDA

28.676.477/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

ML MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA

13.428.397/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.