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Pessoa

DANIEL FONSECA E CONDE

***.418.661-**

Empresas vinculadas

SINAI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

49.835.799/0001-25

DLV GESTAO IMOBILIARIA LTDA

41.992.092/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FONSECA E CONDE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FONSECA E CONDE
CPF: ***.418.661-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SINAI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA 49.835.799/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2023	Ver empresa
DLV GESTAO IMOBILIARIA LTDA 41.992.092/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2021	Ver empresa
DFC HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA 19.308.653/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2013	Ver empresa
DFAP SERVICOS DE SECRETARIA E APOIO OPERACIONAL LTDA 09.191.300/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2007	Ver empresa
CDB PUBLICIDADE PROPAGANDA MARKETING E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 09.162.626/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2007	Ver empresa
DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 08.293.195/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2006	Ver empresa

Razão social

SINAI SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

49.835.799/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2023

Razão social

DLV GESTAO IMOBILIARIA LTDA

41.992.092/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2021

Razão social

DFC HOLDING EMPREENDIMENTOS LTDA

19.308.653/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Razão social

DFAP SERVICOS DE SECRETARIA E APOIO OPERACIONAL LTDA

09.191.300/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2007

Razão social

CDB PUBLICIDADE PROPAGANDA MARKETING E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

09.162.626/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2007

Razão social

DFC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

08.293.195/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.