Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FONSECA DE JESUS

***.352.347-**

Empresas vinculadas

VENEZA COMERCIO LTDA

59.440.030/0001-61

SANTA RITA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.192.234/0001-74
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FONSECA DE JESUS

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL FONSECA DE JESUS
CPF
***.352.347-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

VENEZA COMERCIO LTDA

59.440.030/0001-61

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.192.234/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

VISIONE 10 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.861.954/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2021

Ver empresa

Razão social

ALBA COMERCIO LTDA.

42.147.853/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Razão social

CAPRI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

36.823.305/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2020

Ver empresa

Razão social

BERGAMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

34.912.423/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2019

Ver empresa

Razão social

TREVISO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

34.675.204/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

NAPOLES COMERCIO LTDA

34.591.824/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2019

Ver empresa

Razão social

GULF MILANO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

34.486.469/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2019

Ver empresa

Razão social

BERGAMO COMERCIO LTDA

32.988.138/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2019

Ver empresa

Razão social

VISIONE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.888.825/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2019

Ver empresa

Razão social

VISIONE 12 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.323.526/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2018

Ver empresa

Razão social

VISIONE 11 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.890.034/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2018

Ver empresa

Razão social

VARESE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

29.592.831/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2018

Ver empresa

Razão social

MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

09.561.642/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2008

Ver empresa

Razão social

UNIMARY COMERCIO DE PERFUMARIA E LIMPEZA LTDA

04.545.384/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2008

Ver empresa

Razão social

LAVENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.823.093/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Razão social

MADDOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

36.535.128/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1992

Ver empresa

Razão social

INDUBRASQUIM INDUSTRIA BRASILEIRA QUIMICA LTDA

27.528.082/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.