Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FON DE SOUZA CUNHA

***.753.564-**

Empresas vinculadas

F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.302.113/0001-20

WORK MOVEIS REPRESENTACOES LTDA

11.138.477/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FON DE SOUZA CUNHA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FON DE SOUZA CUNHA
CPF: ***.753.564-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 12.302.113/0001-20Ativa	Sócio	31/07/2020	Ver empresa
WORK MOVEIS REPRESENTACOES LTDA 11.138.477/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	11/09/2009	Ver empresa
LUMINA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA 01.298.408/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2006	Ver empresa
LAY OUT MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA 01.374.948/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2005	Ver empresa
COMERCIO DE ILUMINACAO PLANEJADA LTDA 02.347.274/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	27/01/1998	Ver empresa
G P REPRESENTACOES LTDA 00.755.566/0001-23Inapta	Sócio sem Capital	16/08/1995	Ver empresa

Razão social

F C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.302.113/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2020

Razão social

WORK MOVEIS REPRESENTACOES LTDA

11.138.477/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2009

Razão social

LUMINA COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA

01.298.408/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2006

Razão social

LAY OUT MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA

01.374.948/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2005

Razão social

COMERCIO DE ILUMINACAO PLANEJADA LTDA

02.347.274/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/1998

Razão social

G P REPRESENTACOES LTDA

00.755.566/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.