Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERREIRA TEODORO

***.075.768-**

Empresas vinculadas

TRADE A TRADE EDUCACIONAL LTDA

54.968.518/0001-42

DC CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

41.949.152/0001-12

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERREIRA TEODORO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERREIRA TEODORO
CPF: ***.075.768-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADE A TRADE EDUCACIONAL LTDA 54.968.518/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
DC CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA 41.949.152/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	14/05/2021	Ver empresa
ADLR SERVICOS DE INTERNET LTDA 39.828.742/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	18/11/2020	Ver empresa
C. BOROWSKI SERVICOS DE CORREIO LTDA 65.693.202/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2018	Ver empresa
PLATAFORMA I SOLUCOES PARA E-COMMERCE EIRELI 28.038.571/0001-34Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	26/06/2017	Ver empresa
DANIEL FERREIRA TEODORO 31607576848 25.284.576/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	26/07/2016	Ver empresa

Razão social

TRADE A TRADE EDUCACIONAL LTDA

54.968.518/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

DC CAPITAL CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA

41.949.152/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2021

Razão social

ADLR SERVICOS DE INTERNET LTDA

39.828.742/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2020

Razão social

C. BOROWSKI SERVICOS DE CORREIO LTDA

65.693.202/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

PLATAFORMA I SOLUCOES PARA E-COMMERCE EIRELI

28.038.571/0001-34

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/06/2017

Razão social

DANIEL FERREIRA TEODORO 31607576848

25.284.576/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.