Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA

***.066.592-**

Empresas vinculadas

EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A.

06.187.556/0001-15

ISSUER HOLDING LTDA.

46.052.634/0001-99

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA
CPF: ***.066.592-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A. 06.187.556/0001-15Ativa	Diretor	21/03/2024	Ver empresa
ISSUER HOLDING LTDA. 46.052.634/0001-99Ativa	Administrador	18/04/2022	Ver empresa
ISSUER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. 34.747.388/0001-00Ativa	Administrador	03/09/2019	Ver empresa
PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA. 06.182.839/0001-74Ativa	Administrador	26/03/2004	Ver empresa

Razão social

EVERTEC BRASIL INFORMATICA S.A.

06.187.556/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2024

Razão social

ISSUER HOLDING LTDA.

46.052.634/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

ISSUER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

34.747.388/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

PAYSMART PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA.

06.182.839/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.