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Pessoa

DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES

***.792.021-**

Empresas vinculadas

CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

32.179.230/0001-56

MORAES DOCTOR LTDA

44.802.249/0001-96

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES
CPF: ***.792.021-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA 32.179.230/0001-56Ativa	Sócio	30/06/2023	Ver empresa
MORAES DOCTOR LTDA 44.802.249/0001-96Suspensa	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES 03679202121 38.470.374/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2020	Ver empresa

Razão social

CARVALHO SERVICOS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

32.179.230/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

MORAES DOCTOR LTDA

44.802.249/0001-96

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Razão social

DANIEL FERREIRA DE PAULA MORAES 03679202121

38.470.374/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.