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Pessoa

DANIEL FERREIRA DE PADUA RIBEIRO

***.250.276-**

Empresas vinculadas

LD LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

59.880.501/0001-52

COMERCIAL ESTELA & MARIA - CONFECCOES LTDA

04.346.922/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DANIEL FERREIRA DE PADUA RIBEIRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERREIRA DE PADUA RIBEIRO
CPF: ***.250.276-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LD LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 59.880.501/0001-52Ativa	Sócio	13/03/2025	Ver empresa
COMERCIAL ESTELA & MARIA - CONFECCOES LTDA 04.346.922/0001-06Baixada	Sócio	16/02/2006	Ver empresa
RESTAURANTE E PIZZARIA VARANDA LTDA. 07.529.333/0001-51Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	27/07/2005	Ver empresa

Razão social

LD LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

59.880.501/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

COMERCIAL ESTELA & MARIA - CONFECCOES LTDA

04.346.922/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2006

Razão social

RESTAURANTE E PIZZARIA VARANDA LTDA.

07.529.333/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

27/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.