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Pessoa

DANIEL FERRAZ MARTINS VEIGA

***.487.598-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO D AGUAI LTDA

60.479.129/0001-56

AUTO POSTO MARACAIBO LTDA

53.244.399/0001-12
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERRAZ MARTINS VEIGA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL FERRAZ MARTINS VEIGA
CPF
***.487.598-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AUTO POSTO D AGUAI LTDA

60.479.129/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2025

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MARACAIBO LTDA

53.244.399/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

PARNAIBA AUTO POSTO LTDA

47.649.561/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

DUAS AVENIDAS DE MOGI GUACU POSTO DE SERVICOS LTDA.

37.269.053/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO AURORA DE ITAPEVI LTDA.

37.152.207/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2020

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO CRISANTEMO LTDA.

10.359.648/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SAO BENEDITO DE LARANJAL LTDA.

35.494.555/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

PRATA PURA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

15.230.664/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2019

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO RECREIO LTDA.

05.073.520/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

VEIGA E FILHO DE APIAI LTDA

03.720.896/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS DE APIAI LTDA

28.163.424/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2017

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO DE GAS DOIS IRMAOS DE CONCHAS LTDA

27.960.936/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

DV ASSESSORIA EM VENDAS LTDA

27.552.663/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2017

Ver empresa

Razão social

ANANAS PARTICIPACOES LTDA.

26.155.883/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

POLIPETRO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

07.028.931/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.