Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERRAZ DE ANDRADE SANCHEZ

***.590.838-**

Empresas vinculadas

LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

44.258.810/0001-18

LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.768.766/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERRAZ DE ANDRADE SANCHEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERRAZ DE ANDRADE SANCHEZ
CPF: ***.590.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 44.258.810/0001-18Baixada	Administrador	16/11/2021	Ver empresa
LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 40.768.766/0001-35Ativa	Administrador	09/02/2021	Ver empresa
LIONS TRUST PARTICIPACOES S.A. 36.583.778/0001-18Ativa	Diretor	25/08/2020	Ver empresa
ARARAS PATRIMONIAL SA 67.551.788/0001-03Ativa	Presidente	23/05/2018	Ver empresa
LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA 15.675.095/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2016	Ver empresa
BANDU DMR COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 11.593.085/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	22/02/2010	Ver empresa

Razão social

LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

44.258.810/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2021

Razão social

LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

40.768.766/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

LIONS TRUST PARTICIPACOES S.A.

36.583.778/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2020

Razão social

ARARAS PATRIMONIAL SA

67.551.788/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/05/2018

Razão social

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

15.675.095/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2016

Razão social

BANDU DMR COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

11.593.085/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.