Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERRAZ

***.349.748-**

Empresas vinculadas

LOTEAMENTO JARDIM RAVENA SPE LTDA

56.881.437/0001-36

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL

56.651.573/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERRAZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERRAZ
CPF: ***.349.748-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTEAMENTO JARDIM RAVENA SPE LTDA 56.881.437/0001-36Ativa	Administrador	16/08/2024	Ver empresa
CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL 56.651.573/0001-30Ativa	Diretor	20/05/2022	Ver empresa
CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 46.387.143/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2022	Ver empresa
VITAE SALTO SPE LTDA 44.217.711/0001-98Ativa	Administrador	30/12/2021	Ver empresa
MAX - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.338.562/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	29/01/2008	Ver empresa
CONTROBASE - SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS SC LTDA 04.935.855/0001-65Baixada	Sócio-Gerente	12/03/2002	Ver empresa

Razão social

LOTEAMENTO JARDIM RAVENA SPE LTDA

56.881.437/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL

56.651.573/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2022

Razão social

CONFIANCA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

46.387.143/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Razão social

VITAE SALTO SPE LTDA

44.217.711/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

MAX - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.338.562/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2008

Razão social

CONTROBASE - SERVICOS DE COBRANCAS EXTRAJUDICIAIS SC LTDA

04.935.855/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

12/03/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.