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Pessoa

DANIEL FERNANDO NARDON FILHO

***.947.080-**

Empresas vinculadas

NUCLEO ADMINISTRATIVO - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORPORATIVO LTDA

05.019.991/0001-78

—

5019991000178

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDO NARDON FILHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDO NARDON FILHO
CPF: ***.947.080-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NUCLEO ADMINISTRATIVO - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORPORATIVO LTDA 05.019.991/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2025	Ver empresa
— 5019991000178	Sócio sem Capital	22/03/2025
NARDON CREDIT BANK - SERVICOS FINANCEIROS E SECURITIZACAO LTDA 59.832.946/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2025	Ver empresa
BCO PRO ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITOS LTDA 28.488.170/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2024	Ver empresa
DFN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 17.906.680/0001-00Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	19/07/2022	Ver empresa

Razão social

NUCLEO ADMINISTRATIVO - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CORPORATIVO LTDA

05.019.991/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2025

Razão social

—

5019991000178

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2025

Razão social

NARDON CREDIT BANK - SERVICOS FINANCEIROS E SECURITIZACAO LTDA

59.832.946/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

BCO PRO ADMINISTRACAO E GESTAO DE CREDITOS LTDA

28.488.170/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Razão social

DFN PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

17.906.680/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

19/07/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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