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Pessoa

DANIEL FERNANDO MOSQUEIRA DA FONSECA

***.206.076-**

Empresas vinculadas

PERRET MOTOS LTDA

45.782.724/0001-72

DF DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

27.082.576/0001-00

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDO MOSQUEIRA DA FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDO MOSQUEIRA DA FONSECA
CPF: ***.206.076-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERRET MOTOS LTDA 45.782.724/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2022	Ver empresa
DF DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 27.082.576/0001-00Ativa	Presidente	10/02/2017	Ver empresa
LANCHES DONA DELLE LTDA 13.444.747/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2012	Ver empresa
GABY GRANITOS - EIRELI 15.453.499/0001-60Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/04/2012	Ver empresa
CASA DE LANCHES SANTA RITA LTDA 15.312.385/0001-08Suspensa	Sócio sem Capital	03/04/2012	Ver empresa

Razão social

PERRET MOTOS LTDA

45.782.724/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

DF DIGITAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

27.082.576/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2017

Razão social

LANCHES DONA DELLE LTDA

13.444.747/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2012

Razão social

GABY GRANITOS - EIRELI

15.453.499/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/04/2012

Razão social

CASA DE LANCHES SANTA RITA LTDA

15.312.385/0001-08

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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