Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERNANDO DE SOUZA

***.100.759-**

Empresas vinculadas

GDA INVESTIMENTOS LTDA

56.052.691/0001-21

GD SAO JOSE INTERMEDIACOES LTDA

49.646.580/0001-88

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDO DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDO DE SOUZA
CPF: ***.100.759-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GDA INVESTIMENTOS LTDA 56.052.691/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2024	Ver empresa
GD SAO JOSE INTERMEDIACOES LTDA 49.646.580/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2023	Ver empresa
GD BIGUACU INTERMEDIACOES LTDA 48.659.695/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
GD SOUZA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA 31.548.986/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2018	Ver empresa
MV NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA 28.990.686/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/11/2017	Ver empresa

Razão social

GDA INVESTIMENTOS LTDA

56.052.691/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2024

Razão social

GD SAO JOSE INTERMEDIACOES LTDA

49.646.580/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

GD BIGUACU INTERMEDIACOES LTDA

48.659.695/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

GD SOUZA NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA

31.548.986/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2018

Razão social

MV NEGOCIACOES E INTERMEDIACOES LTDA

28.990.686/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2017

Investigações premium

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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