Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERNANDO CYPAS

***.624.818-**

Empresas vinculadas

REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A

65.697.260/0001-03

DFC CONSULTORIA LTDA

29.128.851/0001-04

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDO CYPAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDO CYPAS
CPF: ***.624.818-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A 65.697.260/0001-03Ativa	Diretor	20/12/2024	Ver empresa
DFC CONSULTORIA LTDA 29.128.851/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2017	Ver empresa
PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGISTICA S.A. 23.149.892/0001-92Ativa	Diretor	26/08/2015	Ver empresa
R2C INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.076.711/0001-45Baixada	Sócio	17/08/2015	Ver empresa

Razão social

REPOM INSTITUICAO DE PAGAMENTO HUSA S.A

65.697.260/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/12/2024

Razão social

DFC CONSULTORIA LTDA

29.128.851/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

PAGBEM SERVICOS FINANCEIROS E DE LOGISTICA S.A.

23.149.892/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2015

Razão social

R2C INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.076.711/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.