Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERNANDES MOHALLEM

***.484.576-**

Empresas vinculadas

PLANALTO OVOS LTDA

29.776.353/0001-60

VERDE IBIPORA URBANISMO LTDA.

28.545.702/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDES MOHALLEM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDES MOHALLEM
CPF: ***.484.576-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLANALTO OVOS LTDA 29.776.353/0001-60Ativa	Administrador	26/02/2018	Ver empresa
VERDE IBIPORA URBANISMO LTDA. 28.545.702/0001-70Ativa	Administrador	09/01/2018	Ver empresa
JFM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 28.858.840/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	16/10/2017	Ver empresa
DJM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 28.557.186/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2017	Ver empresa
DJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 28.523.509/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2017	Ver empresa

Razão social

PLANALTO OVOS LTDA

29.776.353/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2018

Razão social

VERDE IBIPORA URBANISMO LTDA.

28.545.702/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2018

Razão social

JFM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

28.858.840/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2017

Razão social

DJM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

28.557.186/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2017

Razão social

DJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

28.523.509/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.