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Pessoa

DANIEL FERNANDES MATIAS

***.453.684-**

Empresas vinculadas

VIVERDE SPE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.164.374/0001-17

L.D.M.A. IMOBILIARIA LTDA

57.283.989/0001-05
+ 43 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDES MATIAS

45 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DANIEL FERNANDES MATIAS
CPF
***.453.684-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (45)

Razão social

VIVERDE SPE 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.164.374/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

L.D.M.A. IMOBILIARIA LTDA

57.283.989/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

A ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES E PERMUTANTES DO EMPREENDIMENTO SOLO DESIGN OFFICES

56.422.456/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/07/2024

Ver empresa

Razão social

VIVERDE EMPREENDIMENTOS LTDA

02.023.583/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/07/2024

Ver empresa

Razão social

CABEDELO PARTICIPACOES LTDA

55.083.872/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

NIZIA TRISMO PARTICIPACOES LTDA

53.659.335/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

LAGOA AZUL PARTICIPACOES LTDA

53.043.008/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2023

Ver empresa

Razão social

M.F.D. PARTICIPACOES LTDA

52.708.603/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2023

Ver empresa

Razão social

3A INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.450.405/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

MUNDO VERDE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

48.144.304/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES E PERMUTANTES DO EMPREENDIMENTO HERMES RESIDENCIAL

47.693.873/0001-90

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

MAY & RAY PROPERTIES INVESTIMENTOS LTDA

44.520.158/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2021

Ver empresa

Razão social

BUZIOS ATIVIDADES TURISTICAS LTDA

38.649.484/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE ADQUIRENTES E PERMUTANTE DO EMPREENDIMENTO BRISA DAS DUNAS

35.762.993/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

FAZENDA SEU NE-ATIVIDADE DE CULTIVO DE FRUTAS LTDA

35.611.104/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2019

Ver empresa

Razão social

REIS MAGOS SPE LTDA

35.267.711/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2019

Ver empresa

Razão social

INVESPATRI INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.020.024/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

IT HOMES PROPERTIES IMOBILIARIA LTDA

35.009.230/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2019

Ver empresa

Razão social

EMAUS PARTICIPACOES LTDA

32.229.847/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2018

Ver empresa

Razão social

ECONOMIZE SAF LTDA

31.180.392/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

ATLANTIS CONSTRUCOES LTDA

31.050.045/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

D F MATIAS LTDA

20.302.110/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

PIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.687.987/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Razão social

SUN SET EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.979.499/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2016

Ver empresa

Razão social

SUN GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.979.587/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Ver empresa

Razão social

BR COBRANCAS LTDA

24.825.240/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2016

Ver empresa

Razão social

AZUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

24.573.203/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Ver empresa

Razão social

CORAIS DE CANDELARIA EMPREENDIMENTOS LTDA

06.160.373/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

08.883.823/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

SPE 5 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

08.883.826/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2015

Ver empresa

Razão social

SPE 6 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

09.164.392/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2015

Ver empresa

Razão social

CPH INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.517.223/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Ver empresa

Razão social

CIDADE VERDE LTDA

04.666.560/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

CAMINHO DO ATLANTICO EMPREENDIMENTOS LTDA

04.684.006/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/10/2014

Ver empresa

Razão social

VIVERDE SPE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.228.682/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2014

Ver empresa

Razão social

JLD INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.275.560/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2014

Ver empresa

Razão social

EMAUS ADMINISTRACAO DE SHOPPING LTDA

16.888.609/0001-89

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2012

Ver empresa

Razão social

CASA PARTICIPACOES LTDA

13.354.433/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2011

Ver empresa

Razão social

DEL MAR ADMINISTRACAO DE SHOPPING LTDA

13.164.716/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2011

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE FORTALEZA 2 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

10.399.067/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE FORTALEZA 4 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

10.399.084/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE FORTALEZA 3 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

10.399.055/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/09/2008

Ver empresa

Razão social

CAPUCHE FORTALEZA 1 INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

09.662.880/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

CIP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.758.779/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Razão social

SATELITE INCORPORACOES LTDA

07.051.644/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.