Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERNANDES MARQUES

***.854.508-**

Empresas vinculadas

MD CASA GESTAO EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA

58.135.811/0001-80

MD EDUCA CURSO E PALESTRAS LTDA

54.628.964/0001-08

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDES MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDES MARQUES
CPF: ***.854.508-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD CASA GESTAO EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA 58.135.811/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2024	Ver empresa
MD EDUCA CURSO E PALESTRAS LTDA 54.628.964/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2024	Ver empresa
FX SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 44.015.286/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2021	Ver empresa
MD SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 35.094.455/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	07/10/2019	Ver empresa
CF ONCOLOGIA E DERMATOLOGIA SS LTDA 17.984.967/0001-58Baixada	Sócio	07/07/2015	Ver empresa
DIJ ONCOLOGIA ASSOCIADOS LTDA 18.403.663/0001-12Baixada	Sócio sem Capital	02/07/2013	Ver empresa

Razão social

MD CASA GESTAO EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTOS LTDA

58.135.811/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

MD EDUCA CURSO E PALESTRAS LTDA

54.628.964/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2024

Razão social

FX SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA

44.015.286/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Razão social

MD SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA

35.094.455/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2019

Razão social

CF ONCOLOGIA E DERMATOLOGIA SS LTDA

17.984.967/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2015

Razão social

DIJ ONCOLOGIA ASSOCIADOS LTDA

18.403.663/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.