Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DANIEL FERNANDES FILGUEIRAS

***.914.019-**

Empresas vinculadas

CARTAO DE GRAMADO ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

10.700.435/0001-00

VM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

08.924.996/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DANIEL FERNANDES FILGUEIRAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DANIEL FERNANDES FILGUEIRAS
CPF: ***.914.019-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARTAO DE GRAMADO ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA 10.700.435/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2009	Ver empresa
VM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 08.924.996/0001-33Inapta	Sócio sem Capital	29/07/2008	Ver empresa
LE VIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 08.092.148/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2006	Ver empresa
TUDOTELAS SAO JOSE LTDA 05.882.862/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2004	Ver empresa
ITANIUM CONSULTORIA LTDA 04.507.723/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	13/06/2001	Ver empresa
EDUARDO MATTOS FILGUEIRAS E CIA LTDA 01.037.264/0001-82Inapta	Sócio	02/08/1996	Ver empresa

Razão social

CARTAO DE GRAMADO ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA

10.700.435/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2009

Razão social

VM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

08.924.996/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2008

Razão social

LE VIN COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

08.092.148/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2006

Razão social

TUDOTELAS SAO JOSE LTDA

05.882.862/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2004

Razão social

ITANIUM CONSULTORIA LTDA

04.507.723/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Razão social

EDUARDO MATTOS FILGUEIRAS E CIA LTDA

01.037.264/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/08/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.